[jeroman]

Hej,

vi har råkat på en del scam artists på sistone.
Dem registrerar domän och webbhotell i annat namn och använder sedan webbplatsen för brott.

Är det någon som kollar och begär in ID Handlingar eller registreringsbevis på sina kunder ?

Jag har kollat runt och kan inte hitta någonstans.
Enda stället är domaneshop elelr vad dem heter i norge som begär
detta när man registrera en .se domän. Detta är inte nödvändigt enligt nic-se's avtal.

[Webbansvarig]

Det finns ett flertal resurser där du kan kontrollera om dina kunder verkligen har ett företag eller kanske försöker att göra någonting olagligt.

Som företag kan man aldrig gardera sig helt mot problem av sådan art, dock kan man t.ex. försöka att minska de genom bra rutiner.

Det finns t.ex. företag som använder sig av Telias online tjänst för att kontrollera om angivet telefonnummer verkligen överensstämmer med det som har angivits.

Dock kan det uppfattas som tidsödande och opraktiskt.

Håll ögonen öppna, får du in en beställning på t.ex. 50 domännamn på en gång - då är det värt att göra något av de ovannämnda.

Det är å andra sidan viktigt att inte skapas misstro mellan företaget och dess kunder...

[mypay]

använd kreditupplysning för att få kundens adress etc.. eftersom dom lämnar personnummer kan du lätt kontrollera deras adress, namn etc.

Varför också inte skicka ett vanligt brev via post till den adressen där du tackar för deras beställning och samtidigt skriver några rader. Skulle man då ha köpt det hela i någon annans namn får denne en chans att häva köpet och du har bara haft brottsligheterna på din server några dagar.

[Mats]

Jag gör en enkel koll via Svensk upplysningtjänst om mina fakturakunder har betalningsanmärkning, samt vart dom är folkbokförda, har byggt in detta i mitt shoppingsystem och det fungerar alldeles utmärkt. Kollen görs på personnumret.

Skicka mig ett PM om det låter intressant så kan jag förmedla en bra kontakt.

// Mats

[Storen]

Skicka faktura per post (ej e-post) till uppgiven adress om man misstänker något skumt. Person/org.nummer och adressuppgifter kan man lätt "kopiera" från nätet på samma sätt som du själv kollar upp det. Alltså kan ju faktiskt personen/företaget finnas i verkligeheten oavsett vem den faktiska beställaren är. Skickar man en pappersfaktura till kunden så kommer antingen pengarna betalas in av en seriös person, eller så får du en vansinnig röst i örat som anklagar dig för att skicka falska fakturor

[lazat]

Originally posted by Storen@Sep 8 2004, 09:01
Skicka faktura per post (ej e-post) till uppgiven adress om man misstänker något skumt. Person/org.nummer och adressuppgifter kan man lätt "kopiera" från nätet på samma sätt som du själv kollar upp det. Alltså kan ju faktiskt personen/företaget finnas i verkligeheten oavsett vem den faktiska beställaren är. Skickar man en pappersfaktura till kunden så kommer antingen pengarna betalas in av en seriös person, eller så får du en vansinnig röst i örat som anklagar dig för att skicka falska fakturor

Du kan även kontrollräkna checksumman på org/personnummret.
Stämmer inte den så är det iaf stor changs att något är lurt.

Det är ju inte så svårt att förfalska den, men du får säkert bort
några ansökningar som inte är riktiga.

Skriv även ut ipnummret på webbsidan under registreringen så
att dom förstår att dom inte är anonyma. Detta gör att dom tänker till en extra
gång innan dom beställer. Och ta betalt i förskott, så har du inte något
kreditrisk.

Ja det var det jag kunde komma på.

[jeroman]

Vi har börjat göra vissa enkla kontroller om Scamfaktorn verkar hög.
Hotmail adress tillsammans med en postbox tex.
Vi kollar eniro med telenummer som också nämnts ovan och vi har nu även börjat begära in kopia på ID handlingar eller Reg bevis om kunden skall göra någon form av affärer på webbplatsen.

Det är inte att dem lurar oss på en domän och webbplats utan vi har råkat ut för professionella skojare
också - buuyit.se tex.
Riktigt företagsnamn med korrekt org nummer, falska ID handlingar, telefonkontakt mm gör att
man inte kan misstänka dem i första stund.
Sedan lurar dem pengar av sina kunder och till sist blir vi inblandade i utredningar.
Detta är väl kanske inte så jättevanligt och jag antar att just en grupp av människor riktade
in sig på Wopsa och hann med en hel del innan vi, nic-se och polisen kunde göra något.

Vi har även hunnit ha brott mot copyright, spammare och riktigt "konstiga" kunder under Wopsas
första år som "public" webbhotell. (tidigare endast för design kunder)

Men det är ju kul att det händer något då och då :-)


Mvh, Jerry

[jonny]

Jag införde förskottsbetalning för några år sedan och därefter har jag inte haft några större problem med konstiga kunder. En av mina kunder har varit med i SVTs "Plus", vilket är lite kul.

Däremot har jag inte fått några samtal från polisen än så länge.

[Storen]

Originally posted by jonny@Sep 26 2004, 23:28
En av mina kunder har varit med i SVTs "Plus", vilket är lite kul.

Hmm, vad var anledningen till detta?...

[jonny]

Jag vill inte hänga ut kunden. Men ett antal av deras kunder ansåg att de blivit blåsta. De säljer produkter som levereras på diskett och i många av de fall som Plus tog upp var disketterna tomma och nån hade bara fått en faktura. Jag har inte sett inslaget utan bara fått detta meddelat från någon som ringde till mig från Plus-redaktionen.